CGST டெல்லி தெற்கு ஆணையரகத்தின் ஏய்ப்பு எதிர்ப்புப் பிரிவு, உள்ளீட்டு வரிக் கடனை (ITC) மோசடியாகப் பெற்றதாக ஒரு பெரிய அளவிலான வழக்கைக் கண்டுபிடித்துள்ளது. சுமார் ரூ. 31.95 கோடி மதிப்புள்ள சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) ஏய்ப்பைத் திட்டமிட்டதற்காக நிறுவனத்தின் இயக்குனர் கைது செய்யப்பட்டு, தகுதிவாய்ந்த நீதித்துறை அதிகாரியின் முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார், மேலும் அவர் 14 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டார். எந்தவொரு அடிப்படை சரக்குகள் அல்லது சேவைகளின் விநியோகமும் இல்லாமல், விலைப்பட்டியல்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே மோசடியான உள்ளீட்டு வரிக் கடனைப் பெறுவதில் நிறுவனம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
ஏய்ப்பு எதிர்ப்புப் பிரிவால் உருவாக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட உளவுத்துறையின் அடிப்படையில், சந்தேகத்திற்கிடமான விநியோகச் சங்கிலி குறித்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. விசாரணையில், நிறுவனம் எந்தவொரு உண்மையான பொருட்களையும் நகர்த்தாமல் மோசடியாக ஐடிசியைப் பெற்றுள்ளது தெரியவந்தது. மேலும் விசாரணையில், நிறுவனம் கற்பனையான மற்றும் இல்லாத நிறுவனங்களிடமிருந்து தகுதியற்ற ஐடிசியைப் பெற்று வழங்கியது, இது சிஜிஎஸ்டி சட்டம் 2017 இன் விதிகளை முற்றிலும் மீறுவதாகும்.
குறிப்பிடத்தக்க வருவாய் கசிவுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் நியாயமான சந்தை நடைமுறைகளை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் மோசடி ஐடிசி வழக்கைக் கண்டறிய சிஜிஎஸ்டி டெல்லி தெற்கு ஆணையரகத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த வழக்கு அமைகிறது. இதுபோன்ற மோசடி நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து சீர்குலைக்க தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் விநியோகச் சங்கிலி மேப்பிங் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி துறை செயல்படுகிறது.
திவாஹர்